广州市私家侦探_私人调查_广州出轨取证_广州侦探事务所

中国基金报晨曦

雪松控股子公司涉嫌非法吸收公众存款被立案！

5月7日下午广州分离小三公司，“广州市黄埔公安”官方微信发布消息称，广州市公安局黄埔区分局已查处雪松控股旗下广东远方投资有限公司集团有限公司非法吸收公众存款案。

据介绍，公安机关已对主要嫌疑人张某等人采取刑事强制措施，并委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。 投资者可通过本人、邮寄或网上方式进行申报登记。

查看详情——

雪松控股子公司

涉嫌非法吸收公众存款

天眼查信息显示，广东远方投资有限公司成立于2016年，隶属于广州鸿松侦探社电话 刚刚，广州警方公布！立案侦查，位于广东省广州市。 是一家以资本市场服务为主的企业，注册资本4.13亿元。

元方投资由雪松控股100%持股，实际控制人为雪松控股创始人兼董事长张进。

广州市黄埔公安局表示，为打击和惩治犯罪，维护公众合法权益，广州市公安局黄埔区分局已对广东远方投资有限公司提起公诉。雪松控股集团有限公司子公司非法吸收公众存款。 通知如下：

一、公安机关对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施的。

2.公安机关依法提取涉案相关资料，并委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。

3.公安机关查封、扣押、冻结涉案有关财物的。

四、公安机关督促涉案公司相关责任人员积极配合调查，积极退回违法所得。 对主动投案自首、返赃退赔、认罪认罚的，可以依法从轻处罚。

5、投资者可凭本人身份证件、合同协议、银行交易明细、收付凭证等书面材料，通过现场、邮寄、网上三种方式进行申报登记。

民警提醒，网上或邮寄报案等同于亲自到公安机关报案。 建议市民尽量通过邮寄或网上报案。 如需现场报案，请遵守有关规定，就近到当地公安机关、派出所报案。 举报单位将举报材料移交给广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队。

广州市黄埔公安表示，目前案件正在进一步侦办中，公安机关将加大力度维护公众合法权益。

世界500强企业不断爆发

官网信息显示，雪松控股成立于1997年，全球总部位于广州。 是成长于广州的世界500强企业，中国领先的大宗商品企业。 2021年收入2334亿元，位列《财富》世界500强第一名。 359，连续4年上榜。

雪松控股在全球范围内积极拓展大宗商品产业链，聚焦大宗商品资源和供应链服务等核心领域，加快推进新材料、新技术创新突破，同时发展产业投资和城市综合配套服务围绕主业布局； 拥有雪松国际信托和上市公司雪松发展、齐翔腾达； 分支机构覆盖香港、新加坡、瑞士、英国、德国、法国、美国等国家和地区。

雪松控股的创始人是张劲。 1997年在广州成立雪松控股前身君华集团，并抓住市场机遇进军资本市场。 雪松控股曾公布“三万亿元”目标，即“销售额万亿元、资产万亿元、市值万亿元”广州侦查公司电话，并大举入股齐翔腾达、新乌尔等上市公司。一路上。

金融方面，雪松控股高光时刻，跻身广州银行、广州农商银行前十大股东之列； 并通过收购佛山金盛瑞泰间接持有开元证券28.53%股权。

雪松控股的“下坡路”始于对金融业的渴望。 2019年4月，雪松控股“接手”陷入困境的中江信托，成为新的控股股东。 同年6月，更名为“雪松信托”。 此前，中江信托大量信托产品逾期，雪松的加入被投资者视为“白衣骑士”，有望兑现。

2020年9月，雪松信托被曝200亿供应链金融产品标的资产虚无，公司涉嫌自筹资金。 此后，雪松控股的财务危机不断被媒体曝光。 除了雪松信托发行的信托产品，雪松金交所的理财产品也相继出现逾期。

2022年1月下旬，雪松控股发布道歉信。 函中称，受资产特性、交易价格、交易过程等因素影响，公司原1月末支付款项中止。 2022年2月上旬，雪松控股正式宣布无法偿付后，数十名投资人赶赴总部追债。 据投资不完全统计，参与金融交易的投资人超过8000人，总金额约200亿元。

同时，深交所还向雪松旗下两家上市公司雪松发展和齐翔腾达发出关注函，要求其核实媒体曝光的30家空壳公司是否为公司的供应商或客户，并询问说明公司是否参与与雪松信托产品标的资产应收账款相关的供应链业务。

其产品爆款后，雪松控股近期的情况依然不容乐观，部分高管失联。

4月13日，齐翔腾达发布公告称，近期，公司工作人员多次通过电话、微信等方式联系公司董事陈辉，均未能取得联系。 公司已联系陈辉所在单位询问其近况，但至今未收到陈辉所在单位的回复，也无法确定陈辉失联的具体原因。

据了解，陈辉是雪松的“元老”。 陈辉除担任齐翔腾达第五届董事会董事外，不仅担任雪松控股集团、雪松实业集团董事，还担任广州雪松文旅投资有限公司董事，数十名广州雪松互联网小额贷款有限公司等多家公司担任董事、监事。

私家调查【电话/微信同号188-2022-5007】严格保密,经验丰富,信誉服务,开办数年受得了顾客们广泛好评,欢迎来电咨询!