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中国人民银行广州分行

打击和控制洗钱犯罪

典型案例系列展示

前言

为依法严厉打击洗钱违法犯罪活动，进一步完善洗钱违法犯罪风险防控体系，2022年1月，中国人民银行、公安部等11个部门公安、国家监委联合印发《打击打击洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，决定开展打击洗钱三年行动2022年1月至2024年12月全国范围内严厉打击黑恶势力犯罪，严厉打击黑社会性质组织犯罪、毒品犯罪、贪污受贿犯罪、涉税犯罪等，保持高压态势，对洗钱犯罪追究刑事责任中国人民银行广州分行反洗钱部门积极学习贯彻总行党委关于全面推进反洗钱工作的要求。严厉打击洗钱违法犯罪，坚持为人民提供金融的初心，充分发挥反洗钱对促进国家治理体系和治理能力现代化的作用。 为维护经济社会安全稳定发挥了重要作用，会同有关部门加大对洗钱犯罪的打击力度，推动洗钱犯罪化取得突破性进展。 2022年，全辖共审结洗钱案件118起，同比增长131%，涵盖涉黑、涉毒、腐败、走私、金融诈骗、诈骗等六大类上游犯罪。扰乱财务管理秩序。 为维护社会经济安全稳定做出了贡献。 2023年3月起，中国人民银行广州分行微信公众号陆续推出辖区内反洗钱定罪协助成功典型案例。 广东反洗钱IP形象“正义之狮”将带领大家了解打击洗钱违法犯罪活动的工作。 。

“正义之狮”借机打击洗钱案件

【洗钱犯罪简介】

2022年，广州分院共推进所辖洗钱案件判决11件。 期间，处罚金额较大的案件3起，分别为100万至168万元。 他们被判处更长的刑期，分别被判处两年和七年徒刑。 几个月到七年。 黑手党性质的有组织犯罪是洗钱的七种上游犯罪之一。 根据刑法第一百九十一条规定，洗钱罪是指包庇、包庇毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融犯罪等犯罪所得及其发生情况。管理秩序罪、金融诈骗罪等。 提供资本账户，或者将财产转换为现金、金融工具、证券，或者通过转账等支付结算方式转移资金，或者跨境转移资产，或者以其他方式隐匿、隐瞒犯罪所得及其来源和性质。 其中，黑社会性质的组织犯罪包括组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪； 入境发展黑社会组织罪； 以及窝藏、纵容黑社会性质组织罪。

第1部分

案件简介

（一）

梅州邓某杰涉嫌洗钱案

2013年至2020年8月，邓某杰明知曾某斌、曾某明、邓某涛等人(另案处理)组织、领导、参与黑社会性质的有组织犯罪活动，并通过非法手段获取某采石场股份。 。 尽管如此，他仍接受曾某斌、曾某明、邓某涛的安排，担任某采石场总经理，负责该采石场的经营、管理和财务工作。 明知该采石场已设立公司账户，仍利用个人银行账户接收、转移该采石场违法所得，通过转账、提取现金等方式共计转移3269万余元。1月17日2022年，大埔县人民法院依法判决邓某杰犯洗钱罪，判处有期徒刑两年零七个月，并处罚金168万元。

（二）

湛江黄某林洗钱案

2019年10月至2020年10月，黄某林虽明知张某琨（另案处理）的资金系黑社会性质组织犯罪所得，但仍多次协助张某琨使用自己的银行账户收缴张某坤的违法所得。 现金及收到的转账，现金1480万元，转账788万元； 同时，黄某林利用其保管的部分涉黑资金购买银行融资私家侦探收费标准 中国人民银行广州分行打击洗钱犯罪系列典型案例 | ③“正义之狮”用案件打击洗钱案件，并在张某坤的授意下将2000万元涉黑资金转移到他人银行账户投资项目项目。 得知张某坤因涉嫌黑社会性质组织犯罪被公安机关抓获后，为了继续隐瞒其银行账户剩余资金来源，黄某林将220万元人民币转入儿子个人账户，并将原始资金打入其儿子的个人账户。 帐户注销。 2022年12月8日，湛江市中级人民法院对黄某林洗钱案依法作出终审判决，判处有期徒刑四年，并处罚金100万元。