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广州侦探取证调查：如何进行合法有效的内部反腐败调查：随着内部调查的重要性和必要性日益凸显，现在越来越多的企业正在进行内部调查。 但不少企业在合规调查中并未完全遵守法律和必要程序，导致涉嫌内部调查 违反法律规定、污染证据或者获取无法用于诉讼或者其他程序的证据的情形。 今天我们就来介绍一下企业如何“合法”、“有效”地进行内部调查。

公司内部调查是加强风险管理和内部控制、挽回损失的重要途径。 一般来说，当政府执法、收到内部报告、出现审计异常、经营异常等情况时，企业都会发起公司内部调查。

公司完成内部调查后，如果调查报告显示确实存在腐败或商业贿赂行为，则需要采取相关应对措施，例如进行相关人员处理、决定是否向监管部门举报或披露等此外，公司采取相应应对措施后，还可能面临后续问题。 例如，公司解雇涉嫌商业贿赂的员工后，可能会发生劳动仲裁或其他人事纠纷； 监管机构决定开展进一步调查或要求公司提供相关证据。

为确保公司在面对上述可能出现的情况时能够妥善、冷静地应对，以合法的方式进行调查，获取合法、有效的证据就显得尤为重要。

1 明确公司内部合规调查的目的

企业在进行内部合规调查之前，首先要明确调查的目的，以便在调查取证过程中有的放矢，避免事倍功半。

具体来说，公司进行内部调查时，首先应确定证据的用途，是用于民事（劳动仲裁或民事诉讼）还是用于刑事调查。 因为这两个领域对于证据的取证、程序、证明力的要求存在较大差异。 一般来说，如果认定被调查员工涉嫌刑事犯罪，应尽量缩小取证范围，尽快将案件移送司法机关调查。 如果被调查员工仅违反了公司规章制度，而公司准备按照内部规定对员工进行处罚，则公司需要就被调查事项取证证据。 例如，合法获得的证据还可以用于未来的劳资纠纷。

2涉及刑事犯罪的公司内部调查

若公司调查事项可能涉及刑事犯罪，取证需谨慎。 在刑事案件中，只有司法机关按照刑事诉讼程序取得的证据才具有完全的法律效力。 公司收集的证据只需符合立案标准并有证据表明“已经发生犯罪行为，需要追究刑事责任”即可。 在此过程中，如果企业进行过多的主动调查，有时会导致相关证据失去刑事证明价值。 但同时，如果不向司法机关提供必要的证据，实践中立案就会困难重重。 通常，企业需要进行一定的内部调查，收集足够的证据广州证据调查公司，以利于案件的顺利立案和调查。 公司应聘请具有丰富刑事经验的调查律师来进行合理的内部调查。

在涉及刑事犯罪的调查中，虽然公司承担的取证工作范围较小，但必须特别注意以下问题：

一般来说，公司承担“犯罪发生”的举证责任。 因此，公司在决定立案之前，需要收集证据证明该员工的行为涉嫌犯罪，给公司造成了损失，并且需要证明损失金额符合立案标准。犯罪案件。 这将有助于司法当局启动调查程序。

其次，公司调查调查可能涉及商业贿赂犯罪的员工时，应注意收集单位是否有责任的证据，例如公司是否有明确的反腐败规定、内部审批机制是否健全、公司内部审批机制是否完善等。员工在实施行为时是否规避规则。 公司的正常监督，公司管理层是否默许员工的腐败行为等。

此外，公司还必须妥善保存证据。 对于员工可能涉及刑事犯罪的证据，公司必须妥善保存与案件有关的所有证据，防止其被篡改或销毁，并按照司法机关的要求及时提供。 如果故意毁灭、隐匿证据，可能会涉及“帮助毁灭、伪造证据”等刑事犯罪。

3涉及民事责任的公司内部调查

民事诉讼中的举证责任实行“谁主张、谁举证”的原则。 尤其是在劳动争议中，更加强调企业的举证责任。 对此，公司调查需要注重证据的客观性、完整性、关联性，根据不同类型证据的特点开展取证工作。

民事诉讼中的证据种类包括“当事人陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验记录”八类。 对于不同类型的证据，取证要求也不同。 在公司内部调查中，上述类型证据中经常出现的证据主要包括电子邮件、计算机文件、访谈录音、工作计划、预测、演示材料、照片、会计报告（费用报告和收据）、发票和订单以及面试官笔录。 等待。